第(3/3)页

    我再把搜索范围扩大，很凑巧，司机的大舅子女儿账户上，前三天进入了500万的不明基金。

    就这笔资金的来源，我进行了调查。”

    “这笔资金是来源于一个国企，上面备注的字是采购资金。”

    “大舅子的女儿确实用这笔资金采购了塑料工厂生产机器，但是这批机器并没有放进工厂，而是关入仓库，只是在仓库里呆了两天，第2天就会去他的塑料厂转走，女孩子在机器转手赚了50多万。”

    “我并没有查打入资金的那家国企。

    我查了购买生产机器的厂家。”

    “是一家跨国公司总部在北美，和海伯利家族企业有着千丝万缕的联系，并不是海伯利家族旗下的企业，但是是客户之一。”

    “这一点已经说明了，一个人没有生产塑胶制品的企业，它为什么要购入一批毫无用处的生产机器？”

    “很明显为了销赃，把黑钱洗白。”

    “他们不仅给了开车的司机一大笔钱，而且还帮忙把钱变成活钱，做事情不留任何蛛丝马迹。”


    第(3/3)页